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國際行動:金融犯罪看門狗FATF將考慮加密貨幣監管

國際金融犯罪監督機構金融行動特別工作組(FATF)將於本月晚些時候舉行討論,制定加密貨幣交易管理規則。據熟悉此事的日本政府官員說,這次會議的主要目標是確保有防止洗錢和恐怖分子獲得資助的有效對策。

FATF制定有約束力的加密貨幣準則

世界排名前20位的經濟體(G20)的財政決策者在今年3月呼籲監管機構監控加密貨幣,這是FATF制定這些準則的推動力。根據2015年6月制定的現行不具約束力的準則,加密貨幣交易所必須進行註冊或獲得許可,並且必須驗證客戶的身份以防止洗錢,應該報告可疑交易。

路透社報道,根據一位不願透露姓名的官員的說法,FATF在6月24日開始的討論將著眼於這些規則是否仍然合適,如何應用於新的交易所,以及如何與已經開始禁止加密貨幣交易的國家合作。

FATF是一個基於巴黎,由37個國家以及兩個組織(歐盟委員會和海灣合作委員會)組成的群體,這個政府間組織的成立旨在制定打擊洗錢和恐怖分子融資的政策,其成員包括中國,韓國,南非,阿根廷,印度等。這些國家大多數是加密貨幣和相關區塊鏈技術的主要市場。

今年早些時候,一位曾出席三月份會議的官員形容如下:

“FATF討論了修改自己的國際標準以及修改2015年6月創建的虛擬貨幣指南的必要性,並在3月份的會議期間同意向G20財長提交報告。”

繼日本和/或韓國之後

據報道,日本是首批實施加密貨幣交易所註冊系統的國家之一,但目前的準則是不具約束力的,其他國家的執法不一致。

這一情況將發生變化,預計2020年擔任G20主席的日本政府希望在此問題上取得領先地位。上面提到的這位官員表示,它最遲在2019年推動采用新的約束性規則。這位官員還重申,日本相信它可以獲得歐洲和美國政府的合作。

在3月份的會議上,為了讓FATF更清楚地了解加密空間,韓國提出了用它已經采取的措施來管理加密貨幣。 韓國的這些監管舉措導致禁止加密貨幣的匿名交易,該國的交易所也必須遵守嚴格的規定並徹底核實客戶的身份。

如果本月晚些時候擬定的政策是基於日本或韓國的法規(或兩者兼而有之),這對加密生態系統可能是件好事,因為亞洲國家一直處於這個新興行業政策制定的前沿。

來源:THOMAS DELAHUNTY newsbtc




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關於作者

Helen Tang

技術專家,芝加哥盧瑟福大學MBA,熱衷於加密貨幣和區塊鏈技術及所帶來的金融、商業、公共服務及其它領域的變革,密切跟蹤加密貨幣、區塊鏈最新動向。從美國洛杉磯實時綜合分析報道。

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